Chấp nhận sự gạ gẫm của một nhóm cho vay bất hợp pháp, một người đàn ông điều hành một doanh nghiệp cho vay Singapore ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Doanh nghiệp này kiếm được hơn 230.000 nhân dân tệ trong ba năm và người đàn ông này nhận được 30% lợi nhuận. tháng và hai tuần tù giam và phạt tiền 69.000 USD.

Bị cáo Chen Yaoguang (46 tuổi, phiên âm) là người Singapore. Anh ta đã nhận tội tại Tòa án Quốc gia vào thứ Tư (8/5) về một tội danh trái với Đạo luật cho vay tiền.

Vụ án cho thấy bị cáo thường xuyên đi lại giữa Singapore và Thâm Quyến kể từ năm 2016. Vào tháng 3 năm 2016, anh gặp một người đàn ông tên Aren ở Thâm Quyến. Aren là “trùm lớn” của băng nhóm cho vay phi pháp, anh ta đã chiêu mộ bị cáo trở thành “sếp lớn” và quản lý việc kinh doanh cho vay phi pháp. Khi đó, có những “người đứng đầu” khác làm việc cho Ren.

Sau khi bị cáo đồng ý, Ah Ren đã đưa cho bị cáo 30.000 nhân dân tệ làm vốn và sắp xếp để một người đàn ông khác ở Malaysia, Adek, hỗ trợ bị cáo thiếu kinh nghiệm điều hành một doanh nghiệp cho vay Singapore ở Thâm Quyến. Cả ba thường liên lạc qua WeChat hoặc điện thoại.

Trong khi nhóm này khuyến khích các thành viên cho người vay vay với khoản trả nợ hàng tháng, bị cáo và Ade quyết định trả nợ hàng tuần, trong đó người đi vay phải trả trong vòng 5 đến 6 tuần với lãi suất 20% , số tiền cho vay tối thiểu là 300 nhân dân tệ. Đối với khoản vay dưới 2.000 nhân dân tệ, bị cáo và Ade sẽ tự quyết định cho vay. Nếu khoản vay vượt quá 2.000 nhân dân tệ, bị cáo sẽ xin phép băng đảng. Sau khi nhận được thông báo từ bị cáo, Aren sẽ chuyển số tiền cần thiết cho Ade, người sau đó sẽ cho anh ta vay.

Cuộc điều tra cho thấy nhóm cho vay yêu cầu mỗi "người đứng đầu" phải quản lý cơ sở dữ liệu của người đi vay, bao gồm thông tin của người đi vay và số nợ còn nợ. Bị cáo yêu cầu Ade có trách nhiệm theo dõi hàng ngày, đồng thời Ade còn sắp xếp việc vặt để thu nợ người vay. Bị cáo sau đó gửi tài khoản cho Aren vào cuối mỗi tháng.

Bị cáo đã cấp các khoản vay cho ba mươi hoặc bốn mươi người trong vòng bảy hoặc tám tháng. Tháng 12/2018, Aren khai với bị cáo rằng mình đang bị chính quyền Trung Quốc truy đuổi. Aren sau đó bị bắt vào năm 2019, Ade sau đó mất liên lạc và công việc kinh doanh bị gián đoạn.

Từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018, bị cáo và doanh nghiệp của A-Ren kiếm được khoảng 8.000 Đài tệ đến 10.000 Đài tệ mỗi tháng và tổng cộng khoảng 230.000 Đài tệ đến 280.000 Đài tệ trong ba năm qua. Mỗi người trong số hai người sẽ nhận được 30% lợi nhuận và 40% còn lại sẽ được giao cho băng nhóm thông qua Aren.

Sau khi Lực lượng cảnh sát Singapore phát hiện bị cáo có liên quan đến hoạt động kinh doanh cho vay tiền bất hợp pháp, lực lượng này đã ban hành Công báo khẩn cấp (Công báo) để bắt giữ anh ta vào tháng 4 năm 2019. Khi đó, bị cáo đã rời Singapore vào ngày 15/2/2019 và không bị bắt cho đến khi trở về Singapore vào ngày 27/9/2023.

Bên công tố chỉ ra rằng hoạt động kinh doanh cho vay bất hợp pháp do bị cáo điều hành có từ 30 đến 40 người vay và vụ án liên quan đến một băng nhóm xuyên quốc gia. Hoạt động kinh doanh của bị cáo có nền tảng là băng đảng và mô hình hoạt động có tính phân cấp và phức tạp. và bị cáo Là thành viên cấp cao hơn, bạn không cần phải tự mình sắp xếp việc vặt để thu nợ.

Do đó, cơ quan công tố đề nghị thẩm phán tuyên án anh ta từ 14 đến 15 tháng tù và phạt anh ta ít nhất 69.000 Đài tệ.