Bộ Nội vụ sẽ đưa ra một dự luật nhằm tăng cường hơn nữa khả năng của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống lại các hoạt động rửa tiền và cho phép cơ quan quản lý thu thập các báo cáo về giao dịch đáng ngờ.

Nghị sĩ không thuộc khu vực bầu cử Leong Boon-fai đã hỏi Bộ Nội vụ liệu các hình phạt theo Đạo luật về Tham nhũng, Buôn bán ma túy và Tội phạm nghiêm trọng (Tịch thu lợi nhuận) (CDSA) có đủ để hạn chế các hoạt động rửa tiền hay không và liệu chính phủ có xem xét tăng cường cơ chế trừng phạt hay không. Đáp lại, Shanmugam nói rằng các hình phạt theo CDSA bao gồm phạt tiền từ 150.000 đến 500.000 nhân dân tệ hoặc phạt tù từ 3 đến 10 năm hoặc cả hai. Điều này tương tự với các tội phạm nghiêm trọng khác như gian lận và giả mạo, cũng như tương tự với các hệ thống tư pháp khác như Nhật Bản và Thụy Sĩ.

Các cơ quan chức năng đã xem xét và cập nhật luật hai lần trong những năm gần đây. Năm 2018, chính phủ đã tăng hình phạt đối với những người không nộp báo cáo đáng ngờ. Năm ngoái, chính quyền đã cho phép cảnh sát thực hiện biện pháp cưỡng chế cứng rắn hơn đối với những kẻ lừa tiền.

Shanmugam chỉ ra rằng phạm vi hình phạt được quy định trong Đạo luật và tòa án đưa ra quyết định dựa trên từng trường hợp, bao gồm cả việc xem xét các yếu tố bào chữa khác nhau. Liên quan đến vụ rửa tiền 3 tỷ nhân dân tệ, tòa án cũng nên xem xét nhiều yếu tố khác nhau. Phán quyết cho đến nay cũng tương tự như phán quyết của các hệ thống tư pháp khác. Cũng như các tội phạm nghiêm trọng khác, người nước ngoài bị kết tội rửa tiền sẽ bị trục xuất về nước sau khi mãn hạn tù và sẽ bị cấm nhập cảnh vào Singapore.

Rửa tiền là một trường hợp rất khó phát hiện trên toàn thế giới. Không có nhiều vụ án liên quan đến 3 tỷ nhân dân tệ và chúng chỉ có thể được phát hiện thông qua tình báo và điều tra sâu rộng. Điều này không phải vì loại hình rửa tiền này không tồn tại ở những nơi khác mà là do bọn tội phạm cẩn thận che giấu bằng chứng.

Shanmugam cho biết: "Vụ rửa tiền trị giá 3 tỷ USD phản ánh khả năng hệ thống của chúng tôi phát hiện các cá nhân và hoạt động đáng ngờ. Sau khi được thông báo về sự tồn tại của họ, chúng tôi có quyết tâm và khả năng truy đuổi tội phạm. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các Biện pháp.”